1. 정정관련 공시서류 |
주주총회소집 결의 |
2. 정정관련 공시서류제출일 |
2024-02-28 |
3. 정정사유 |
주주제안(Agnes) 사외이사 후보 자진 사퇴 |
4. 정정사항 |
정정항목 |
정정전 |
정정후 |
4. 의안 주요내용 |
- 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구) ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (주주제안_중소기업은행) ㆍ제3-4호 : 사외이사 이상현 선임의 건 (주주제안_Agnes) |
- 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구) ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (주주제안_중소기업은행) ㆍ제3-4호 : 사외이사 이상현 선임의 건(주주제안_Agnes) → 이상현 후보자 자진 사퇴에 따라 폐기 |
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 '4.의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4.의안 주요내용' 중 '제2호 : 정관 일부 변경의 건'은 이익배당 기준 주주총회소집 결의
1. 구분 |
정기주주총회 |
2. 일시 |
2024-03-28 |
10:00 |
5. 이사회결의일(결정일) |
2024-02-28 |
- 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
6 |
불참(명) |
0 |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
- |
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 '4.의안 주요내용' 중 제3-4호 의안에 대한 의사표시는 이상현 후보자 자진사퇴에 따른 안건 폐기로 무효처리 예정입니다. - 상기 '4.의안 주요내용' 중 결의사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 'Ⅲ. 경영참고사항 2. 주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4.의안 주요내용' 중 '제2호 : 정관 일부 변경의 건'은 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용을 포함하고 있습니다. - 상기 '5. 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'와 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
※ 관련공시 |
- |
[이사선임 세부내역]
성명 |
출생년도 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
방경만 |
1971-01 |
3 |
재선임 |
2022~현재 現) KT&G 총괄부문장 2022~2022 前) KT&G 총괄부문장 겸 전략기획본부장 2021~2022 前) KT&G 사업부문장 겸 전략기획본부장 2020~2021 前) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장 2015~2020 前) KT&G 글로벌본부장 2013~2015 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장 2011~2013 前) KT&G 비서실장 2008) University of New Hampshire 경영학 석사 1998) 한국외국어대학교 경제학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
주요경력(현직포함) |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
임민규 |
1955-04 |
3 |
재선임 |
2021~현재 現) KT&G 사외이사, 이사회 의장('23.4월~'24.3월) 2021~현재 現) 엘엠케이컨설팅 대표이사 사장 2018~2020 前) SK머티리얼즈 자문역 2016~2017 前) SK머티리얼즈 대표이사 사장 2014~2016 前) OCI머티리얼즈 대표이사 사장 2013~2014 前) OCI머티리얼즈 사장 2010~2013 前) OCI RE 사업본부장 부사장 2007~2010 前) OCI 신재생에너지사업본부장 전무 2007~2007 前) 서울통신기술 해외사업팀장 상무 2004~2007 前) 삼성물산 상사부문 석유화학사업부장 상무 2003~2004 前) 삼성물산 상사부문 석유화학사업부장 상무보 1998~2003 前) 삼성물산 상사부문 파리 지사장 상무보 1979~1998 前) 삼성물산 근무 1987) 파리 제13대학교대학원 박사 1985) 파리 제13대학교대학원 국제경영학 석사 1980) 한국외국어대학교 불어불문학 학사 |
㈜엘엠케이컨설팅 대표이사 |
손동환 |
1973-11 |
3 |
신규선임 |
2021~현재 現) 성균관대학교 법학전문대학원 2018~2021 前) 서울중앙지법 부장판사 2016~2018 前) 의정부지법 고양지원 부장판사 2014~2016 前) 부산지법 부장판사 2012~2014 前) 대법원 재판연구관 2012) 서울대학교 대학원 법학 석사 1997) 서울대학교 법학 학사 |
- |
곽상욱 |
1959-03 |
3 |
신규선임 |
2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사 2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재) 2020~현재 現)주식회사 한국저작권센터 이사 2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장 2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수 2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사 2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019) 2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급) 2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장 2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장 2008~2009 前) 법무부 감찰관 2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장 2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사 2000~2002 前) 사법연수원 교수 1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사 1982~1984) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료 1983) 고려대학교 법과 대학원 수료 1981) 고려대학교 법학 학사 |
(주)대교 사외이사, 주식회사 한국저작권센터 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임여부 |
사외이사여부 |
주요경력(현직포함) |
곽상욱 |
1959-03 |
3 |
신규선임 |
사외이사인 감사위원 |
2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사 2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재) 2020~현재 現)주식회사 한국저작권센터 이사 2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장 2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수 2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사 2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019) 2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급) 2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장 2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장 2008~2009 前) 법무부 감찰관 2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장 2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사 2000~2002 前) 사법연수원 교수 1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사 1982~1984) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료 1983) 고려대학교 법과 대학원 수료 1981) 고려대학교 법학 학사 |
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49. 제1호부터 제48호까지의 사업과 관련한 연구사업 |
51. 제1호부터 제50호까지의 사업과 관련한 연구사업 |
자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적 |