239 | (주)케이티앤지 정기주주총회결과 | 24.03.28 |
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1. 재무제표 | 승인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 37기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단위 : 백만원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 연결 | - 자산총계 | 12,772,452 | - 매출액 | 5,862,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 부채총계 | 3,477,517 | - 영업이익 | 1,167,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 922,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 자본총계 | 9,294,935 | *주당순이익(원) | 7,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,373,921 | - 매출액 | 3,586,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 부채총계 | 2,541,396 | - 영업이익 | 931,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 804,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 자본총계 | 7,832,525 | *주당순이익(원) | 6,993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개별(별도) | 적정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 배당 | 결의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 현물자산의 상세내역 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중간ㆍ분기배당금 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종류주식 | 기말배당금 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중간ㆍ분기배당금 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배당금총액(원) | 590,775,599,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종류주식 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종류주식 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종류주식 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 임원선임 현황 | - 사장 : 방경만 - 사외이사 : 손동환 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 곽상욱 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사외이사총수 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사외이사선임비율(%) | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비상근감사 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 : 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 목적사업 추가 ㆍ제2-2호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비 ㆍ제2-3호 : 사내이사 추천/해임건의권 이관 ㆍ제2-4호 : 사장후보추천위원회 구성 및 운영 개선 ㆍ제2-5호 : 이사회 내 위원회 구성 개선 ㆍ제2-6호 : 배당기준일 관련 개정 ☞ 제2-1호 내지 제2-6호 원안대로 승인 - 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구) ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (주주제안_중소기업은행) ☞ 제3-1호 및 제3-3호 가결, 제3-2호 부결 - 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(곽상욱) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다. - 상기 '2. 시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 반올림한 값입니다. |
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※ 관련공시 | [이사선임 세부내역]
[사외이사선임 세부내역]
[감사위원선임 세부내역]
[사업목적 변경 세부내역]
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