이사회 활동내역

2023년 이사회 활동 현황
회차	개최일자	의안내용	가결여부
1차 정기	2023.01.30	보상위원회 운영규정 개정의 건	가결
		준법지원인 선임의 건	가결
		생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
		'22년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
		'22년 경영실적 및 '23년 경영계획	보고
2차 정기	2023.02.14	제53기 정기주주총회 소집의 건	가결
		충남삼성학원 후원금 지급의 건	가결
		헝가리법인 지급보증의 건	가결
		'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고	보고
3차 정기	2023.03.15	이사회 의장 선임의 건	가결
		이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
		위원회 위원 선임의 건	가결
		삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
4차 정기	2023.04.27	'23년 안전 · 보건에 관한 계획 수립의 건	가결
		말레이법인과의 설비매매의 건	가결
		삼성디스플레이㈜와의 부동산 거래의 건	가결
		삼성전자 미주법인과의 위탁개발계약 체결의 건	가결
		'23년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고	보고
5차 정기	2023.07.27	삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결의 건	가결
		삼성디스플레이㈜와의 위탁개발 계약 체결의 건 제2-1호 OLEDoS用 CF소재 위탁개발 계약 체결의 건 제2-2호 QED用 QD Ink 위탁개발계약 체결의 건 제2-3호 Watch用 QD PR 위탁개발계약 체결의 건	가결
		삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건	가결
		학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건	가결
		삼성재단 후원금 지급의 건 제5-1호 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제5-2호 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제5-3호 호암재단 후원금 지급의 건	가결
		헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결
		헝가리법인 지급보증의 건	가결
		23년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고	보고
1차 임시	2023.08.21	한경협 가입 관련 준감위 권고의견	보고
2차 임시	2023.09.27	StarPlus Energy 2공장 투자의 건	가결
6차 정기	2023.10.26	삼성전자㈜와의 컨설팅 계약 체결의 건	가결
		Starplus Energy와의 설비매매의 건	가결
		Starplus Energy 유상증자 참여의 건	가결
		말레이법인 유상증자 참여의 건	가결
		패키지보험 가입의 건	가결
		사내근로복지기금 출연의 건	가결
		이사회 운영규정 개정의 건	가결
		선임사외이사 선임의 건	가결
		내부거래위원회 운영규정 개정의 건	가결
		최고안전책임자의 권한과 책임에 관한 규정 제정 보고	보고
		23년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고	보고
7차 정기	2023.11.30	리콜보험 가입의 건	가결
		헝가리법인 지급보증의 건	가결
		''24년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 제3-1호 최대주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인의 건 제3-2호 이사 등과 회사와의 거래한도 승인의 건	가결
		희망나눔캠페인 기부금 지급의 건	가결
		준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고
		준법통제체제 유효성 평가결과 보고	보고
3차 임시	2023.12.27	확정급여형(DB) 퇴직연금 적립의 건	가결

회차	개최일자	의안내용	가결여부
'18년 1차 정기	2018.01.23	2017 회계연도 재무제표 승인의 건	가결
		보상위원회 위원 선임의 건	가결
		삼성전자(주) 와의 부동산 매각 거래 승인의 건	가결
		삼성웰스토리㈜와 대규모 내부거래 승인의 건	가결
		'17년 경영실적 및 '18년 경영전망 보고	보고
'18년 2차 정기	2018.02.22	제48기 정기주주총회 소집의 건	가결
		DR의결권 행사인 지명의 건	가결
		충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건	가결
		일본삼성물산과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결
		내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
		'17년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
'18년 3차 정기	2018.03.23	이사 업무위촉 및 보수 지급의 건	가결
		경영위원회 위원 선임의 건	가결
		보상위원회 위원 선임의 건	가결
		사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결
		서안법인 지급보증 승인의 건	가결
		오스트리아법인 지급보증 승인의 건	가결
'18년 1차 임시	2018.04.10	삼성물산 지분 매각의 건	가결
'18년 1차 임시	2018.04.10	천인2법인(SDITB) 지분 매입의 건	가결
'18년 4차 정기	2018.04.30	헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결
		해외법인과의 로열티거래 승인의 건	가결
		삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건	가결
		삼성전자와의 컨설팅계약 체결 승인의 건	가결
'18년 5차 정기	2018.07.19	헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결
		삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건	가결
		준법 통제기준 준수상황 보고	보고
'18년 2차 임시	2018.08.30	제65회 회사채 발행의 건	가결
		천진2법인 유상증자 승인의 건	가결
		대규모 내부거래 승인의 건 - 삼성증권에 회사채 매도의 건	가결
'18년 6차 정기	2018.10.25	대외후원금 집행 승인의 건	가결
'18년 6차 정기	2018.10.25	삼성자동차 관련 최종 잔여금 수령 승인의 건	가결
'18년 7차 정기	2018.12.14	삼성전자㈜와의 품질보증 책임 이행의 건	가결
		헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건	가결
		천진2법인과 설비매매계약 체결의 건	가결
		에스티엠㈜와의 자산양수도의 건	가결
		에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건	가결
		헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결
		천진2법인 지급보증의 건	가결
		'19년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건	가결

		2022.01.27	2022.02.18	2022.03.17	2022.04.27	2022.05.24	2022.07.29	2022.10.26	2022.11.29
사내	전영현	O	O	O	O	O	O	O	O
	최윤호	-	-	O	O	O	O	O	O
	김종성	O	O	O	O	O	O	O	O
	장혁	O	O	-	-	-	-	-	-
사외	권오경	O	O	O	O	O	O	O	O
	김덕현	O	O	O	O	O	O	O	O
	최원욱	O	O	O	O	O	O	O	O
	박태주	O	O	O	O	O	O	O	O

	사내
	전영현	최윤호	김종성	장혁
2022.01.27	O	-	O	O
2022.02.18	O	-	O	O
2022.03.17	O	O	O	-
2022.04.27	O	O	O	-
2022.05.24	O	O	O	-
2022.07.29	O	O	O	-
2022.10.26	O	O	O	-
2022.11.29	O	O	O	-

	사외
	권오경	김덕현	최원욱	박태주
2022.01.27	O	O	O	O
2022.02.18	O	O	O	O
2022.03.17	O	O	O	O
2022.04.27	O	O	O	O
2022.05.24	O	O	O	O
2022.07.29	O	O	O	O
2022.10.26	O	O	O	O
2022.11.29	O	O	O	O

		2021.01.28	2021.02.23	2021.03.17	2021.04.27	2021.07.27	2021.11.02	2021.11.29	2021.12.14	2021.12.23
사내	전영현	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	권영노	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	안태혁	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	장혁	-	-	O	O	O	O	O	O	O
	김종성	-	-	O	O	O	O	O	O	O
사외	권오경	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	김덕현	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	박태주	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	최원욱	O	O	O	O	O	O	O	O	O

지배구조현황

이사회 구성

이사회 구성원

이사회 운영규정

이사회 활동내역

이사별 출석 현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1차 정기	2022.01.27	ㆍ지속가능경영위원회 신설 및 규정 제정의 건	가결
		ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결의 건	가결
		ㆍ'21년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
		ㆍ주주환원 정책 승인의 건	가결
		ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
		ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
		ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
2차 정기	2022.02.18	ㆍ제52기 정기주주총회 소집의 건	가결
		ㆍ학교법인 충남삼성학원 후원금 지급의 건	가결
		ㆍDR 의결권 행사인 지명의 건	가결
		ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
		ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
3차 정기	2022.03.17	ㆍ대표이사 선임의 건	가결
		ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
		ㆍ위원회 위원 선임의 건	가결
		ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결
		ㆍ헝가리법인 지급보증의 건	가결
4차 정기	2022.04.27	ㆍ파트너사 스마트공장 지원사업 후원의 건	가결
		ㆍ삼성전자㈜와의 임대차계약 체결의 건	가결
		ㆍ삼성전자㈜와의 위탁계약 체결의 건	가결
		ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
		ㆍ'22년 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립의 건	가결
		ㆍ'22년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고	보고
1차 임시	2022.05.24	ㆍStellantis社와 합작투자계약 체결의 건	가결
5차 정기	2022.07.29	ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건	가결
		ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제2-1호 : 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제2-2호 : 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제2-3호 : 호암재단 후원금 지급의 건	가결
		ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건	가결
		ㆍ삼성전자㈜와의 건물 등 임대차계약 체결의 건	가결
		ㆍ삼성준법감시위원회 운영규정 개정의 건	가결
		ㆍ'22년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고	보고
6차 정기	2022.10.26	ㆍ패키지보험 가입의 건	가결
		ㆍ'22년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인의 건	가결
		ㆍ헝가리법인과의 설비매매의 건	가결
		ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여의 건	가결
		ㆍ'22년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고	보고
7차 정기	2022.11.29	ㆍ희망나눔캠페인 기부금 지급의 건	가결
		ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결의 건	가결
		ㆍ'23년 DC형 퇴직연금 적립의 건	가결
		ㆍ'23년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결
		ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건	가결
		ㆍ천안 극판 마더라인 구축 투자의 건	가결
		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 건물 매매계약 체결의 건	가결
		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 토지 임대차계약 체결의 건	가결
		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 NED Ink 위탁개발계약(2차년도) 체결의 건	가결
		ㆍ준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고
		ㆍ준법통제체제 유효성 평가 결과 보고	보고

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1차 정기	2021.01.28	'20년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
		전자투표제 도입의 건	가결
		헝가리법인과의 설비매매 거래의 건	가결
		삼성전자(주)와의 자산 거래의 건	가결
		생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
		사내식당 위탁운영계약 체결의 건	가결
2차 정기	2021.02.23	제51기 정기주주총회 소집의 건	가결
		DR 의결권 행사인 지명의 건	가결
		헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결
		헝가리법인 지급보증의 건	가결
		충남삼성학원 기부금 지급의 건	가결
		삼성준법감시위원회 협약 및 운영규칙 개정의 건	가결
		'20년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
3차 정기	2021.03.17	이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
		위원회 위원 선임의 건	가결
		삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
4차 정기	2021.04.27	협력회사 스마트공장 지원사업 후원의 건	가결
		천진법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
		삼성전자㈜와의 자산 거래의 건	가결
		'21년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고	보고
5차 정기	2021.07.27	'21년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	가결
		학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건	가결
		삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건	가결
		삼성전자㈜와의 건물 임대차계약 체결의 건	가결
		삼성디스플레이㈜와의 위탁개발계약 체결의 건	가결
		헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
		헝가리법인 지급 보증의 건	가결
		에스티엠㈜와의 자산 양수도 거래의 건	가결
		에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건	가결
		'21년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인의 건	가결
6차 정기	2021.11.02	대외후원금 지급의 건 1-1 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 1-2 삼성복지재단 후원금 지급의 건 1-3 호암재단 후원금 지급의 건	가결
6차 정기	2021.11.02	패키지보험 가입의 건	가결
1차 임시	2021.11.29	희망나눔캠페인 기부금 지급의 건	가결
7차 정기	2021.12.14	'22년 DC형 퇴직연금 적립의 건	가결
		'22년 특수관계인과의 거래한도의 건	가결
		헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
		삼성전자㈜와의 계약 체결의 건	가결
		준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고
		준법통제체제 유효성 평가 결과 보고	보고
2차 임시	2021.12.23	삼성 준법감시위원회 위원장 위촉의 건	가결

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1차 임시	2020.01.04	삼성 준법감사위원회 관련 보고	보고
1차 정기	2020.01.30	2019 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
		생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
		사내식당 위탁운영계약 체결의 건	가결
		보상위원회 운영규정 개정의 건	가결
		준법통제기준 개정 등의 건	가결
		삼성 준법감시위원회 제도 도입의 건	가결
		준법지원인 선임의 건	가결
2차 정기	2020.02.24	제50기 정기주주총회 소집의 건	가결
		'20년도 DC형 퇴직연금 적립 승인의 건	가결
		DR 의결권 행사인 지명의 건	가결
		헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결
		충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건	보고
		'19년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결
2차 임시	2020.02.26	코로나19 관련 기부금 출연의 건	가결
3차 정기	2020.03.18	이사회 의장 선임의 건	가결
		대표이사 선임의 건	가결
		이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
		위원회 위원 선임의 건	가결
4차 정기	2020.04.28	삼성전자㈜와 건물 임대차계약 체결의 건	가결
4차 정기	2020.04.28	신기술사업투자조합 가입의 건	가결
3차 임시	2020.06.11	삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
5차 정기	2020.07.28	학교법인 성균관대학 기부금 지급의 건	가결
		에스티엠㈜와의 자산양수도 거래의 건	가결
		헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
		삼성디스플레이㈜와의 품질보상비용 합의의 건	가결
6차 정기	2020.10.27	대외후원금 지급의 건	가결
		천진법인과 설비매매계약 체결의 건	가결
		헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건	가결
		헝가리법인 지급보증의 건	가결
		패키지보험 가입의 건	가결
		준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고
		준법통제체제 유효성 평가 결과 보고	보고
		법규 제개정 동향 및 영향 보고	보고
4차 임시	2020.11.30	희망나눔캠페인 기부금 지급의 건	가결
7차 정기	2020.12.11	'21년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결
7차 정기	2020.12.11	'21년 DC형 퇴직연금 적립의 건	가결

회차	개최일자	의안내용	가결여부
1차 정기	2019.01.25	2018 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
		삼성웰스토리㈜와의 식당위탁 운영계약 체결의 건	가결
		삼성전자㈜와의 자산거래 승인의 건	가결
		삼성전자㈜와의 부동산임대차계약 체결의 건	가결
		18년 경영실적 및 '19년 전망보고	보고
2차 정기	2019.02.19	제49기 정기주주총회 소집의 건	가결
		DR 의결권 행사인 지명의 건	가결
		감사위원회 운영규정 개정의 건	가결
		내부거래위원회 운영규정 개정의 건	가결
		내부회계관리규정 개정의 건	가결
		서안법인 지급 보증 승인의 건	가결
		충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건	가결
		내부회계관리제도 운영실태보고	보고
		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
3차 정기	2019.03.20	이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
		경영위원회 위원 선임의 건	가결
		사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결
		19년 사회공헌 보고	보고
4차 정기	2019.07.30	롯데첨단소재㈜ 지분매각 승인의 건	가결
		헝가리법인 유상증자 참여 승인의 건	가결
		삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결의 건	가결
		삼성디스플레이㈜ 및 삼성전자㈜와의 계약 체결의 건	가결
		삼성엔지니어링㈜와의 거래금액 변경 승인의 건	가결
1차 임시	2019.10.14	ESS 안전성 강화 대책 추진의 건	가결
5차 정기	2019.10.29	19년도 DC형 퇴직연금 적립의 건	가결
		대외후원금 집행 승인의 건	가결
		삼성전자㈜와 특허권 지분 재설정에 따른 비용 정산의 건	가결
6차 정기	2019.12.13	20년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건	가결
6차 정기	2019.12.13	헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결

		2019.01.25	2019.02.19	2019.03.20	2019.07.30	2019.10.14	2019.10.29	2019.12.13
사내	전영현	O	O	O	O	O	O	O
	송창룡	X	X	-	-	-	-	-
	권영노	O	O	O	O	O	O	O
	안태혁	-	-	O	O	O	O	O
사외	김성재	O	O	O	O	O	O	O
	홍석주	O	O	O	O	O	O	O
	김난도	O	O	O	O	O	O	O
	김재희	O	O	O	O	X	O	O

		2018.01.23	2018.02.22	2018.03.23	2018.04.10	2018.04.30	2018.07.19	2018.08.30	2018.10.25	2018.12.14
사내	전영현	O	O	O	O	O	O	O	O	X
	정세웅	O	O	-	-	-	-	-	-	-
	송창룡	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	권영노	-	-	O	O	O	O	O	O	O
사외	김성재	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	홍석주	O	O	O	O	O	O	X	O	O
	김난도	O	O	O	O	X	O	O	O	O
	김재희	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	노민기	X	O	-	-	-	-	-	-	-