| 구분 | 성명 | 경영위원회 | 감사위원회 | 내부거래위원회 | 보상위원회 | 사외이사후보추천위원회 | 지속가능경영위원회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 최윤호 대표이사 | ● | |||||
| 김종성 이사 | ○ | ||||||
| 박 진 이사 | ○ | ||||||
| 사외이사 | 권오경 이사 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 김덕현 이사 | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 이미경 이사 | ○ | ○ | ● | ||||
| 최원욱 이사 | ● | ○ | ○ | ○ |
* ● : 위원장, ○ : 위원
* "사외이사후보추천위원회의 위원장은 차기 위원회 개최 시 선임 예정입니다."
당사의 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회의 6개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
당사의 이사회 내 위원회의 설치목적, 구성, 권한, 운영, 자격, 임면 등에 관한 세부사항은 관련 법률 및 이사회의 결의로 정하여 각 위원회 운영 규정으로 명문화하고 있습니다.
각 위원회는 운영 규정에 의거하여 위원회 결의 내역을 각 이사에게 통지하고 있습니다. 각 이사는 이사회 운영 규정 제15조에 의거하여 결의된 사항을 통지 받은 날로부터 2일 이내에 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이사회는 위원회가 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다. 단, 상법 제415조의2 제6항에 의거하여 감사위원회에서 결의한 사항에 대하여는 다시 결의할 수 없습니다.
이사회 내 위원회별 세부 내용은 다음과 같습니다.
경영위원회는 정관, 이사회 운영규정, 경영위원회 운영규정, 이사회 결의에 따라 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 관하여 심의하고 결의합니다. 경영위원회 위원은 이사회의 결의로 선임하고, 2인 이상 6인 이하의 이사로 구성할 수 있으며 위원장은 대표이사로 합니다. 정관 제26조의2 및 제26조의3, 이사회 운영규정 제15조 및 제15조의2, 경영위원회 운영규정 제3조 및 제4조에 따라 경영위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회가 정합니다.
경영위원회는 아래 사안에 대해 심의하고 결의하며, 결의사항에 대한 결과는 경영위원회 규정 제10조에 의거, 결의일로부터 3영업일 이내에 각 이사에게 통지하고 있습니다.
당사의 감사위원회는 상법 제415조의2 및 제542조의11, 정관 제26조의4, 이사회 운영규정 제15조의3에 따라 설치되었습니다. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사이며, 총 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 당사는 자산총액이 2조원 이상인 상장회사로서 감사위원 중 1인을 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 선임하고 있습니다. 또한, 감사위원회의 위원장은 위원회의 결의로 선임하며, 위원장이 위원회의 의장이 됩니다.
당사는 감사위원 선임 시 상법 제382조, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에서 정의한 결격사유에 해당되지 않으며, 경제적 또는 신분상으로 독립성이 확보된 후보를 사외이사후보추천위원회에서 추천 받아 주주총회의 결의로 선임하고 있습니다. 선임된 감사위원은 이사회 및 집행기관 등으로부터 독립된 위치에서 회사의 업무집행에 대한 적법성 및 적정성을 감독하는 등 감사위원회 직무를 수행하고 있습니다.
당사는 정관 제26조의4, 이사회 규정 제15조의3에 의거하여 감사위원회 운영 규정을 제정하였으며, 운영 규정에 부합되도록 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 운영 규정은 감사위원회의 직무, 조직, 권한과 의무, 기타 운영과 관련한 사항 등 감사위원회의 효율적인 운영을 위해 필요한 사항을 규정하고 있으며, 관계 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고이사회의 결의에 따라 운영 규정을 개정할 수 있습니다.
감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사 및 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치의 가동 현황에 대한 점검을 수행하며 이사와 경영진이 합리적 경영 판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다. 당사 감사위원회의 운영 규정상 주요 권한과 의무는 다음과 같습니다
당사 감사위원회 운영 규정의 감사위원회의 세부 권한은 다음과 같습니다.
또한, 감사위원회 운영 규정의 감사위원회의 책임은 다음과 같습니다.
내부거래위원회는 당사가 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하고 계열회사 간 내부거래를 점검하기 위해 법적인 의무가 없음에도 이사회 결의로 설치하였습니다. 내부거래위원회 위원은 이사회의 결의로 선임하고, 2인 이상 5인 이하의 사외이사로 구성할 수 있으며, 위원장은 위원회의 결의로 선출합니다. 위원의 임기는 위원의 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 합니다. 내부거래위원회는 아래와 같은 권한을 가지고 있으며, 결의된 내용은 결의일로부터 최초로 개최되는 이사회에 보고하여야 합니다.
:위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있고, '대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시' 대상 거래항목에 대해서는 사전 심의권을 가짐
: 위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황 자료 조사를 명령할 수 있음
: 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있음
보상위원회는 정관 제26조의2, 이사회 운영규정 제15조 등의 관련 규정에 의하여, 이사보수 결정과정의 객관성, 투명성을 확보하기 위해 법적인 의무 없이 이사회 결의로 설치하였습니다.
보상위원회 위원은 이사회의 결의로 이사 중에서 선임하며, 3인 이상으로 구성하되 위원 전원을 사외이사로 구성합니다.
위원장은 위원회의 결의로 선출합니다. 위원의 임기는 위원의 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 합니다.
보상위원회는 아래와 같은 권한을 가지고 있으며, 위원회에서 결의된 사항은 결의일로부터 2일 이내에 각 이사에게 통지하여야 합니다.
사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8, 정관 제26조의2, 제26조의5, 이사회 규정 제15조의4에 따라 설치되었으며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 검토하고 선정하여 추천하는 역할을 수행하고 있습니다. 위원회에서 결의된 내용은 결의일로부터 2일 이내에 이사회의 각 이사에게 통지하여야 합니다.
사외이사후보추천위원회 위원은 이사회의 결의로 이사 중에서 선임하며, 3인 이상 9인 이하로 구성하되 사외이사가 총 위원회 위원의 과반수가 되도록 규정하고 있습니다. 위원장은 위원회의 결의로 선출합니다. 위원의 임기는 위원의 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 합니다.
지속가능경영위원회는 법적인 설치 의무는 없으나 상법 제393조의2 제1항, 정관 제26조의2 제1항에 의거하여 투자자 등 이해관계자, 지속가능경영 관련 이사회 역할과 책임 강화를 위해 이사회 결의로 설치하였습니다.
지속가능경영위원회 위원은 이사회의 결의로 선임하고, 3인 이상의 이사로 구성하되 사외이사가 위원회 위원의 과반수가 되도록 규정하고 있습니다. 위원장은 위원회의 결의로 위원중에서 선출합니다. 위원의 임기는 이사 임기 만료일까지로 하며, 위원의 해임에 관한 결의는 이사회에서 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 합니다.
위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 하며 특별한 이해관계가 있을 경우 의결권 행사를 하지 못합니다. 위원회 주요 부의 사항은 아래와 같습니다.
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.01.29 | 삼성디스플레이㈜와의 소방공사 공동 투자 심의의 건 | 가결 |
| 생산물 배상책임보험 가입 심의의 건 | 가결 | |
| '24년 사내근로복지기금 출연 심의의 건 | 가결 | |
| StarPlus Energy 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | |
| '23년 4분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2024.02.16 | 충남삼성학원 후원금 지급 심의의 건 | 가결 |
| 2024.03.15 | 헝가리법인 지급 보증 심의의 건 | 가결 |
| 2024.04.30 | 삼성디스플레이㈜와의 위탁개발계약 체결 심의의 건 | 가결 |
| 말레이법인 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | |
| StarPlus Energy 자금대여 심의의 건 | 가결 | |
| '24년 1분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2024.07.29 | 삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영 심의의 건 | 가결 |
| 학교법인 성균관대학 후원금 지급 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성재단 후원금 지급 심의의 건 3-1. 삼성생명공익재단 후원금 지급 심의의 건 3-2. 삼성복지재단 후원금 지급 심의의 건 3-3. 호암재단 후원금 지급 심의의 건 |
가결 | |
| 특수관계인과의 상품·용역거래 심의의 건 | 가결 | |
| '24년 2분기 내부거래실적 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.01.29 | '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 |
| '24년 외부감사 계획 보고 | 보고 | |
| '23년 감사실적 및 '24년 계획 보고 | 보고 | |
| '23년 4분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2024.02.16 | 제54기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 |
| 2024.4.30 | 감사인 선정기준 준수여부 점검의 건 | 가결 |
| '24년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | |
| '24년 내부회계관리제도 운영계획(안)보고 | 보고 | |
| '24년 1분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2024.7.29 | '24년 2분기 재무제표 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.02.16 | 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 사내이사 고정연봉 심의의 건 | 가결 | |
| 이사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.01.29 | '24년 지속가능경영 업무 추진 계획 보고 | 보고 |
| IR 동향 보고 | 보고 | |
| 2024.4.30 | 글로벌 ESG 동향 업데이트 보고 | 보고 |
| RE100 이행 현황 및 계획 보고 | 보고 | |
| 글로벌 ESG 공시 대응 준비 경과 보고 | 보고 | |
| IR 동향 보고 | 보고 | |
| 2024.7.29 | 글로벌 ESG 동향 업데이트 보고 | 보고 |
| 지속가능경영보고서 2024 발간 결과 보고 | 보고 | |
| ESG 경영 강화를 위한 PI 컨설팅 경과 보고 | 보고 | |
| IR 동향 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.27 | ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 4/4 |
| ㆍ'22년 감사실적 및 '23년 계획보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ'22년 4분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.02.13 | ㆍ제53기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | 4/4 |
| 2023.04.26 | ㆍ감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ감사인 선정기준 준수여부 점검의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ'23년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ'23년 내부회계관리제도 운영계획(안) 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ'23년 1분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.07.26 | ㆍ외부감사인의 비감사업무 사전 승인 정책 제정의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ'23년 2분기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ'23년 2분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.10.25 | ㆍ'23년 3분기 재무제표 보고 | 보고 | 4/4 |
| ㆍ'23년 3분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.11.28 | ㆍ지정 외부감사인과의 계약(안) 보고 | 보고 | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023.01.17 | ㆍ'장기성과인센티브 운영규정 개정의 건 | 가결 |
| ㆍ'타법인 출자 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.03.15 | ㆍ'헝가리법인 지급 보증의 건 | 가결 |
| ㆍ'StarPlus Energy 지급 보증의 건 | 가결 | |
| 2023.05.18 | ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 2023.06.22 | ㆍ파트너사 대여금 승인의 건 | 가결 |
| 2023.08.10 | ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건 | 가결 | |
| 2023.09.22 | ㆍ천안사업장, 라인 보완 투자의 건 | 가결 |
| 2023.11.30 | ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건 | 가결 |
| 2023.12.27 | ㆍ타법인 출자의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.27 | ㆍ생산물 배상책임보험 가입 심사의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ22년 4분기 내부거래 실적보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.02.13 | ㆍ충남삼성학원 후원금 지급 심의의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| 2023.04.26 | ㆍ내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ말레이법인과의 설비매매 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ삼성디스플레이㈜와의 부동산 거래 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ삼성전자 미주법인과의 위탁개발계약 체결 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ'23년 1분기 내부거래 실적보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.07.26 | ㆍ삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결 심의의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ삼성디스플레이㈜와의 위탁개발 계약 체결 심의의 건 제2-1호 OLEDoS用 CF소재 위탁개발 계약 체결 심의의 건 제2-2호 QED用 QD Ink 위탁개발계약 체결 심의의 건 제2-3호 Watch用 QD PR 위탁개발계약 체결 심의의 건 |
가결 | 4/4 | |
| ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ삼성재단 후원금 지급 심의의 건 제5-1호 삼성생명공익재단 후원금 지급 심의의 건 제5-2호 삼성복지재단 후원금 지급 심의의 건 제5-3호 호암재단 후원금 지급 심의의 건 |
가결 | 4/4 | |
| ㆍ헝가리법인 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ'23년 2분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.10.25 | ㆍ삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결 심의의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍStarPlus Energy와의 설비매매 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ말레이법인 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ패키지보험 가입 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ사내근로복지기금 출연 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ'23년 3분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.11.28 | ㆍ리콜보험 가입 심의의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ헝가리법인 지급 보증 심의의 건 | 가결 | 4/4 | |
| ㆍ''24년 특수관계인과의 거래한도 심의의 건 제3-1호 최대주주 등 이해관계자와의 거래한도 심의의 건 제3-2호 이사 등과 회사와의 거래한도 심의의 건 |
가결 | 4/4 | |
| 2023.12.22 | ㆍ확정급여형(DB) 퇴직연금 적립 심의의 건 | 가결 | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.27 | ㆍ사내이사 고정연봉 심의의 건 | 가결 | 2/2 |
| 2023.02.14 | ㆍ이사 보수한도 심의의 건 | 가결 | 2/2 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.27 | ㆍ위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| 2023.02.14 | ㆍ사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|
| 2023.01.27 | ㆍGBA 가입의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ'23년 지속가능경영 업무추진 계획 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ환경경영과제 진행 경과 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍIR 동향 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.04.26 | 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍGBA 가입 결과 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ글로벌 ESG 정보 공시기준 동향보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ지속가능경영보고서 발간 계획 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍIR 동향 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.07.26 | 지속가능경영보고서 발간 결과 보고 | 보고 | 4/4 |
| ㆍScope 3 산정 결과 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ카본 트러스트 인증 획득 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍIR 동향 보고 | 보고 | 4/4 | |
| 2023.10.25 | ㆍ파트너사 행동규범 개정의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ친환경선언 1주년 성과보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍ글로벌 공시기준 대응 계획 보고 | 보고 | 4/4 | |
| ㆍIR동향 보고 | 보고 | 4/4 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.04.26 | ㆍ지속가능경영위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| ㆍ'22년 지속가능경영 업무 추진 계획 보고 | 보고 | |
| ㆍ'22년 지속가능성보고서 발간 계획 보고 | 보고 | |
| ㆍIR 동향 보고 | 보고 | |
| 2022.07.04 | ㆍUNGC 가입의 건 | 가결 |
| 2022.07.28 | ㆍ지속가능경영보고서 발간 결과 보고 | 보고 |
| ㆍRE100 가입 준비 현황 보고 | 보고 | |
| ㆍIR 동향 보고 | 보고 | |
| 2022.09.08 | ㆍRE100 가입의 건 | 가결 |
| 2022.10.25 | ㆍUNGC 관련 활동 계획 보고 | 보고 |
| ㆍ'22년 ESG 경영 주요 성과 보고 | 보고 | |
| ㆍIR 동향 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.01.25 | ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결 심의의 건 | 가결 |
| ㆍ생산물 배상책임보험 가입 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍ'21년 4분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2022.02.17 | ㆍ학교법인 충남삼성학원 후원금 지급 심의의 건 | 가결 |
| 2022.03.10 | ㆍ헝가리법인 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 |
| ㆍ헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 | |
| 2022.04.26 | ㆍ삼성전자㈜와의 임대차계약 체결의 건 | 가결 |
| ㆍ삼성전자㈜와의 위탁계약 체결의 건 | 가결 | |
| ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | |
| ㆍ'22년 1분기 내부거래 실적보고 | 보고 | |
| 2022.07.28 | ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급 심의의 건 | 가결 |
| ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제2-1호 : 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제2-2호 : 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제2-3호 : 호암재단 후원금 지급의 건 |
가결 | |
| ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동운영의 건 | 가결 | |
| ㆍ삼성전자㈜와의 건물 등 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |
| 2022.10.25 | ㆍ패키지보험 가입 심의의 건 | 가결 |
| ㆍ'22년 특수관계인과의 거래한도 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍ헝가리법인과의 설비매매 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | |
| 2022.11.28 | ㆍ사내식당 위탁운영계약 심의의 건 | 가결 |
| ㆍ'23년 DC형 퇴직연금 적립 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍ'23년 특수관계인과의 거래한도 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍ헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍ삼성디스플레이(주)와의 건물 매매계약 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍ삼성디스플레이(주)와의 토지 임대차계약 심의의 건 | 가결 | |
| ㆍ삼성디스플레이(주)와의 NED Ink 위탁개발계약(2차년도) 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.02.17 | ㆍ사내이사 고정연봉 심의의 건 | 가결 |
| ㆍ이사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.01.25 | ㆍ내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 |
| ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |
| ㆍ'21년 경영실적 및 '22년 전망보고 | 보고 | |
| ㆍ'21년 감사실적 및 '22년 계획 | 보고 | |
| ㆍ'21년 4분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2022.02.17 | ㆍ제52기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 |
| 2022.04.26 | ㆍ감사인 선정기준 준수여부 점검 | 가결 |
| ㆍ'22년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | |
| ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영계획(안)보고 | 보고 | |
| ㆍ'22년 1분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2022.07.28 | '22년 2분기 재무제표 보고 | 보고 |
| '22년 2분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2022.10.25 | ㆍ외부감사인 선임의 건 | 가결 |
| ㆍ'22년 3분기 재무제표 보고 | 보고 | |
| ㆍ'22년 3분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.05.24 | 중국판매법인 사무실 이전의 건 | 가결 |
| 2021.06.14 | 무석 팩법인 청산의 건 | 가결 |
| 2021.06.22 | 한화종합화학 지분 매각의 건 | 가결 |
| 2021.09.13 | 미주법인 지급보증의 건 | 가결 |
| 2021.10.18 | 서안법인 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 삼성중공업 유상증자 참여의 건 | 가결 | |
| 2021.11.22 | 전고체전지 Pilot 라인 투자의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.01.28 | 헝가리법인과 설비매매거래 심의의 건 | 가결 |
| 삼성전자(주)와의 자산거래 심의의 건 | 가결 | |
| 생산물 배상책임보험 가입 심의의 건 | 가결 | |
| 사내식당 위탁운영계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 2020년 4분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2021.02.23 | 충남삼성학원 기부금 지급 심의의 건 | 가결 |
| 헝가리법인 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | |
| 헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 | |
| 2021.04.27 | 천진법인과의 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 |
| 삼성전자(주)와의 자산거래 심의의 건 | 가결 | |
| 2021년 1분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2021.07.27 | 학교법인 성균관대학 후원금 지급 심의의 건 | 가결 |
| 삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성전자㈜와의 건물 임대차계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성디스플레이㈜와의 위탁개발계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 헝가리법인과의 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 헝가리법인 지급 보증 심의의 건 | 가결 | |
| 에스티엠㈜와의 자산 양수도 심의의 건 | 가결 | |
| 에스티엠㈜ 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | |
| 2021년 특수관계인과의 추가 거래한도 심의의 건 | 가결 | |
| 2021년 2분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2021.11.02 | 대외후원금 지급의 건 1-1 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 1-2 삼성복지재단 후원금 지급의 건 1-3 호암재단 후원금 지급의 건 |
가결 |
| 패키지보험 가입 심의의 건 | 가결 | |
| 2021년 3분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2021.12.14 | 2022년 DC형 퇴직연금 적립 심의의 건 | 가결 |
| 2022년 특수관계인과의 거래한도 심의의 건 | 가결 | |
| 헝가리법인과의 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성전자(주)와의 계약 체결 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.02.23 | 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 이사 연봉 심의의 건 | 가결 | |
| 이사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.01.28 | 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 |
| 2020년 경영실적 및 2021년 전망 보고 | 보고 | |
| 2020년 감사실적 및 2021년 계획 | 보고 | |
| 2021.02.23 | 제51기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 |
| 2020년 4분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2021.04.27 | 감사인 선정기준 준수여부 점검 | 가결 |
| 2021년 1분기 결산 보고 | 보고 | |
| 2021년 내부회계관리제도 운영계획(안) | 보고 | |
| 2021년 1분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2021.07.27 | 2021년 2분기 결산 보고 | 보고 |
| 2021년 2분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2021.11.02 | 2021년 3분기 결산 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.01.13 | Display소재 관련 시설투자의 건 | 가결 |
| 2020.02.03 | 타법인 출자의 건 | 가결 |
| 전환사채 인수계약 체결의 건 | 가결 | |
| 2020.04.06 | 장춘법인 청산의 건 | 가결 |
| 2020.06.08 | 미주법인 지급보증의 건 | 가결 |
| 2020.08.28 | 제5기 장기성과 인센티브 지급의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.01.30 | 2019년 4분기 내부거래 실적 보고 | 보고 |
| 생산물 배상책임보험 가입 심의의 건 | 가결 | |
| 사내식당 위탁운영 계약체결 심의의 건 | 가결 | |
| 2020.02.24 | 헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 |
| 충남삼성학원 출연금 지급 심의의 건 | 가결 | |
| 2020년도 DC형 퇴직연금 적립 심의의 건 | 가결 | |
| 2020.04.28 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 삼성전자(주)와의 건물 임대차계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 신기술사업투자조합 가입 심의의 건 | 가결 | |
| 2020년 1분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2020.07.28 | 학교법인 성균관대학 기부금 지급 심의의 건 | 가결 |
| 에스티엠㈜와의 자산양수도 거래 심의의 건 | 가결 | |
| 헝가리법인과의 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성디스플레이㈜와의 품질보상비용 합의 심의의 건 | 가결 | |
| 2020년 2분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2020.10.27 | 대외후원금 지급 심의의 건 | 가결 |
| 천진법인과 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 헝가리법인과 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 | |
| 패키지보험 가입 심의의 건 | 가결 | |
| 2020년 3분기 내부거래 실적 보고 | 보고 | |
| 2020.12.11 | 2021년 특수관계인과의 거래한도 심의의 건 | 가결 |
| 2021년 DC형 퇴직연금 적립 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.02.24 | 이사 연봉 심의의 건 | 가결 |
| 이사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.01.30 | 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 |
| 2019년 경영실적 및 2020년 전망 보고 | 보고 | |
| 2019년 감사실적 및 2020년 계획 | 보고 | |
| 2020.02.24 | 제50기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 |
| 2019년 4분기 대외후원금 집행실적 보고 | 보고 | |
| 2020.04.28 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2020년 1분기 결산 보고 | 보고 | |
| 2020년 내부회계관리제도운영 계획(안) | 보고 | |
| 1분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2020.07.28 | 2020년 2분기 결산 보고 | 보고 |
| 2분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2020.10.27 | 2020년 3분기 결산 보고 | 보고 |
| 3분기 후원금 심의회 심의결과 보고 | 보고 | |
| 2020.12.11 | 2020년 내부회계관리제도 경과 보고 | 보고 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.02.24 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2019.01.18 | 인도법인 설립의 건 | 가결 |
| 2019.04.22 | 서안법인 지급보증의 건 | 가결 |
| 2019.07.15 | 서안법인 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| 서안법인 지급보증의 건 | 가결 | |
| EMC 제조거점 이전의 건 | 가결 | |
| 2019.10.21 | 인도지점 청산의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2019.01.25 | 삼성웰스토리(주)와의 식당 위탁운영 계약 심의의 건 | 가결 |
| 삼성전자(주)와의 자산거래 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성전자(주)와의 부동산임대차계약 심의의 건 | 가결 | |
| 2019.02.19 | 2018년 4분기 내부거래 실적 보고의 건 | 보고 |
| 충남삼성학원 출연금 지급 심의의 건 | 가결 | |
| 2019.04.26 | 2019년 1분기 내부거래 실적 보고 | 보고 |
| 2019.07.30 | 2019년 2분기 내부거래 실적 보고 | 보고 |
| 삼성전자(주)와의 컨설팅 계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성디스플레이(주) 및 삼성전자(주)와의 계약체결 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성엔지니어링(주)와의 거래금액 변경 심의의 건 | 가결 | |
| 2019.10.29 | 2019년 3분기 내부거래 실적 보고 | 보고 |
| 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | |
| 대외후원금 집행 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성전자(주) 와 특허권 지분 재설정에 따른 비용 정산 심의의 건 | 가결 | |
| 2019.12.13 | 2020년 주요주주 등과의 거래한도 심의의 건 | 가결 |
| 헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2019.02.19 | 이사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2019.02.19 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 |
| 2018년 4분기 대외후원금 집행 실적 보고 | 보고 | |
| 제49기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | |
| 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |
| 2019.04.26 | 2019년 1분기 결산 및 2분기 경영전망 보고 | 가결 |
| 2019년 내부회계관리제도 운영 계획(안) | 보고 | |
| 2019년 1분기 대외후원금 집행실적 보고 | 보고 | |
| 2019.07.30 | 2019년 2분기 결산보고 | 가결 |
| 2019년 2분기 대외후원금 집행실적 보고 | 보고 | |
| 2019.10.29 | 2019년 3분기 결산 및 4분기 경영 전망 보고 | 가결 |
| 외부감사인 선임 규정 제정의 건 | 가결 | |
| 외부감사인 선임 일정 및 절차 | 보고 | |
| 2019년 내부회계관리제도 경과보고 | 보고 | |
| 2019년 3분기 대외후원금 집행실적 | 보고 | |
| 2019.11.15 | 외부감사인 선임의 건 | 가결 |
| 2019.12.13 | 외부감사 계약 체결의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2018.07.02 | 서안법인 지급 보증의 건 | 가결 |
| 2018.07.09 | 타법인 지분 취득의 건 | 가결 |
| 2018.08.27 | 타법인 지분 취득의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2018.01.23 | 삼성전자(주) 와의 부동산 매각 거래 심의의 건 | 가결 |
| 삼성웰스토리(주)와 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | |
| 2018.02.22 | 2017년 4분기 내부거래 실적 보고 | 보고 |
| 충남 삼성학원 출연금 지급 심의의 건 | 가결 | |
| 일본삼성물산과 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 | |
| 2018.04.30 | 2018년 1분기 내부거래 실적보고 | 보고 |
| 헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 | |
| 해외법인과의 로열티거래 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성전자와의 공동개발계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성전자와의 컨설팅계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 2018.07.19 | 2018년 2분기 내부거래 실적보고 | 보고 |
| 헝가리법인 지급보증 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성전자와의 공동개발계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 2018.08.30 | 삼성증권과의 대규모 내부거래 심의의 건 | 가결 |
| 2018.10.25 | 2018년 3분기 내부거래 실적보고 | 보고 |
| 내부거래 개선현황 점검결과 보고 | 보고 | |
| 대외후원금 집행 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성자동차 관련 최종 잔여금수령 심의의 건 | 가결 | |
| 2018.12.14 | 헝가리법인과 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 |
| 천진2법인과 설비매매계약 체결 심의의 건 | 가결 | |
| 에스티엠(주)와 자산양수도 거래 심의의 건 | 가결 | |
| 에스티엠(주) 유상증자 참여 심의의 건 | 가결 | |
| 삼성전자(주)와의 품질보증이행 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2018.02.22 | 이사 보수한도 심의의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2018.02.22 | 제48기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 |
| 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |
| 2017년 4분기 대외후원금 집행 실적보고 | 보고 | |
| 2018.04.30 | 2018년 1분기 결산보고 | 가결 |
| 2018년 1분기 대외후원금 집행 실적 보고 | 보고 | |
| 2018.07.19 | 2018년 2분기 결산 및 3분기 경영전망 보고 | 가결 |
| 2018년 2분기 대외후원금 집행 실적보고 | 보고 | |
| 2018.10.25 | 2018년 3분기 결산 및 4분기 경영전망 보고 | 가결 |
| 2018년 3분기 대외후원금 집행 실적보고 | 보고 |