사내이사
최윤호
대표이사
이사회 의장
사내이사
김종성
경영지원실장
사내이사
박 진
사업부장
선임 사외이사
권오경
한양대학교 공과대학
융합전자공학부 석좌교수
사외이사
김덕현
법무법인 진성 변호사
사외이사
최원욱
연세대학교 경영대학 교수
사외이사
이미경
환경재단 대표
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1차 정기 | 2024.01.30 | ㆍ이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
ㆍ삼성디스플레이㈜와의 소방공사 공동 투자의 건 | 가결 | ||
ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
ㆍ'24년 사내근로복지기금 출연의 건 | 가결 | ||
ㆍ삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | ||
ㆍStarplus Energy 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
ㆍ'23년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
ㆍ'23년 경영실적 및 '24년 경영계획 | 보고 | ||
2차 정기 | 2024.02.16 | ㆍ충남삼성학원 후원금 지급의 건 | 가결 |
ㆍ제54기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
ㆍ'23년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | 보고 | ||
ㆍ'24년 시장 전망 및 사업부별 전략 보고 | 보고 | ||
3차 정기 | 2024.03.20 | ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 |
ㆍ경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
---|---|---|---|---|
1차 정기 | 2023.01.30 | ㆍ보상위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 4/4 |
ㆍ준법지원인 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ'22년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ'22년 경영실적 및 '23년 경영계획 | 보고 | 4/4 | ||
2차 정기 | 2023.02.14 | ㆍ제53기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 4/4 |
ㆍ충남삼성학원 후원금 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 4/4 | ||
ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 4/4 | ||
3차 정기 | 2023.03.15 | ㆍ이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | 4/4 | ||
4차 정기 | 2023.04.27 | ㆍ'23년 안전 · 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | 4/4 |
ㆍ말레이법인과의 설비매매의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ삼성디스플레이㈜와의 부동산 거래의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ삼성전자 미주법인과의 위탁개발계약 체결의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ'23년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고 | 가결 | 4/4 | ||
5차 정기 | 2023.07.27 | ㆍ삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결의 건 | 가결 | 4/4 |
ㆍ삼성디스플레이㈜와의 위탁개발 계약 체결의 건
제2-1호 OLEDoS用 CF소재 위탁개발 계약 체결의 건 제2-2호 QED用 QD Ink 위탁개발계약 체결의 건 제2-3호 Watch用 QD PR 위탁개발계약 체결의 건 |
가결 | 4/4 | ||
ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제5-1호 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제5-2호 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제5-3호 호암재단 후원금 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ'23년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고 | 가결 | 4/4 | ||
1차 임시 | 2023.08.21 | ㆍ'한경협 가입 관련 준감위 권고의견 | 보고 | 4/4 |
2차 임시 | 2023.09.27 | ㆍStarPlus Energy 2공장 투자의 건 | 가결 | 4/4 |
제6차 정기 | 2023.10.26 | ㆍ삼성전자㈜와의 컨설팅 계약 체결의 건 | 가결 | 4/4 |
ㆍStarplus Energy와의 설비매매의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍStarplus Energy 유상증자 참여의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ말레이법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ패키지보험 가입의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ사내근로복지기금 출연의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ선임사외이사 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ내부거래위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ최고안전책임자의 권한과 책임에 관한 규정 제정 보고 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ'23년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고 | 가결 | 4/4 | ||
7차 정기 | 2023.11.30 | ㆍ리콜보험 가입의 건 | 가결 | 4/4 |
ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ''24년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 제3-1호 최대주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인의 건 제3-2호 이사 등과 회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
ㆍ준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | 4/4 | ||
ㆍ준법통제체제 유효성 평가결과 보고 | 보고 | 4/4 | ||
3차 임시 | 2023.12.27 | ㆍ확정급여형(DB) 퇴직연금 적립의 건 | 가결 | 4/4 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1차 정기 | 2022.01.27 | ㆍ지속가능경영위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 가결 |
ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ'21년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
ㆍ주주환원 정책 승인의 건 | 가결 | ||
ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | ||
2차 정기 | 2022.02.18 | ㆍ제52기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
ㆍ학교법인 충남삼성학원 후원금 지급의 건 | 가결 | ||
ㆍDR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
3차 정기 | 2022.03.17 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 |
ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 | ||
ㆍ위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
4차 정기 | 2022.04.27 | ㆍ파트너사 스마트공장 지원사업 후원의 건 | 가결 |
ㆍ삼성전자㈜와의 임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ삼성전자㈜와의 위탁계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ'22년 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | ||
ㆍ'22년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고 | 보고 | ||
1차 임시 | 2022.05.24 | ㆍStellantis社와 합작투자계약 체결의 건 | 가결 |
5차 정기 | 2022.07.29 | ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건 | 가결 |
ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제2-1호 : 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제2-2호 : 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제2-3호 : 호암재단 후원금 지급의 건 |
가결 | ||
ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | ||
ㆍ삼성전자㈜와의 건물 임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ삼성준법감시위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||
ㆍ'22년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고 | 보고 | ||
6차 정기 | 2022.10.26 | ||
ㆍ패키지보험 가입의 건 | 가결 | ||
ㆍ'22년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
ㆍ헝가리법인과의 설비매매의 건 | 가결 | ||
ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
ㆍ'22년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고 | 보고 | ||
7차 정기 | 2022.11.29 | ㆍ희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 |
ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ'23년 DC형 퇴직연금 적립의 건 | 가결 | ||
ㆍ'23년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건 | 가결 | ||
ㆍ천안 극판 마더라인 구축 투자의 건 | 가결 | ||
ㆍ삼성디스플레이㈜와의 건물 매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ삼성디스플레이㈜와의 토지 임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ삼성디스플레이㈜와의 NED Ink 위탁개발계약(2차년도) 체결의 건 | 가결 | ||
ㆍ준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | ||
ㆍ준법통제체제 유효성 평가 결과 보고 | 보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1차 정기 | 2021.01.28 | 2020년 회계연도 재무제표, 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
전자투표제 도입의 건 | 가결 | ||
헝가리법인과의 설비매매 거래의 건 | 가결 | ||
삼성전자(주)와의 자산 거래의 건 | 가결 | ||
생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
사내식당 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
2차 정기 | 2021.02.23 | 제51기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
DR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
충남삼성학원 기부금 지급의 건 | 가결 | ||
삼성준법감시위원회 협약 및 운영규칙 개정의 건 | 가결 | ||
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
3차 정기 | 2021.03.17 | 이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 |
위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | ||
4차 정기 | 2021.04.27 | 협력회사 스마트공장 지원사업 후원의 건 | 가결 |
천진법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
삼성전자㈜와의 자산 거래의 건 | 가결 | ||
2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고 | 보고 | ||
5차 정기 | 2021.07.27 | 2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고 및 승인 건 | 가결 |
학교법인 성균관대학교 후원금 지급 건 | 가결 | ||
삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | ||
삼성전자㈜와의 건물 임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
삼성디스플레이㈜와의 위탁개발계약 체결의 건 | 가결 | ||
헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
헝가리법인 지급 보증의 건 | 가결 | ||
에스티엠㈜와의 자산 양수도 거래의 건 | 가결 | ||
에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
2021년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
6차 정기 | 2021.11.02 | 대외후원금 지급의 건 1-1 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 1-2 삼성복지재단 후원금 지급의 건 1-3 호암재단 후원금 지급의 건 |
가결 |
패키지보험 가입의 건 | 가결 | ||
1차 임시 | 2021.11.29 | 희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 |
7차 정기 | 2021.12.14 | 2022년 DC형 퇴직연금 적립의 건 | 가결 |
2022년 특수관계인과의 거래한도의 건 | 가결 | ||
헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
삼성전자㈜와의 계약 체결의 건 | 가결 | ||
준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | ||
준법통제체제 유효성 평가 결과 보고 | 보고 | ||
2차 임시 | 2021.12.23 | 삼성 준법감시위원회 위원장 위촉의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1차 임시 | 2020.01.04 | 삼성 준법감사위원회 관련 보고 | 보고 |
1차 정기 | 2020.01.30 | 2019 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
사내식당 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
보상위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||
준법통제기준 개정 등의 건 | 가결 | ||
삼성 준법감시위원회 제도 도입의 건 | 가결 | ||
준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
2차 정기 | 2020.02.24 | 제50기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
2020년도 DC형 퇴직연금 적립 승인의 건 | 가결 | ||
DR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
헝가리법인 지급보증 승인의 건 | 가결 | ||
충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건 | 보고 | ||
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 가결 | ||
2차 임시 | 2020.02.26 | 코로나19 관련 기부금 출연의 건 | 가결 |
3차 정기 | 2020.03.18 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 | ||
위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
4차 정기 | 2020.04.28 | 삼성전자㈜와 건물 임대차계약 체결의 건 | 가결 |
신기술사업투자조합 가입의 건 | 가결 | ||
3차 임시 | 2020.06.11 | 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 |
5차 정기 | 2020.07.28 | 학교법인 성균관대학 기부금 지급의 건 | 가결 |
에스티엠㈜와의 자산양수도 거래의 건 | 가결 | ||
헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
삼성디스플레이㈜와의 품질보상비용 합의의 건 | 가결 | ||
6차 정기 | 2020.10.27 | 대외후원금 지급의 건 | 가결 |
천진법인과 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
패키지보험 가입의 건 | 가결 | ||
준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | ||
준법통제체제 유효성 평가 결과 보고 | 보고 | ||
법규 제개정 동향 및 영향 보고 | 보고 | ||
4차 임시 | 2020.11.30 | 희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 |
7차 정기 | 2020.12.11 | 2021년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
2021년 DC형 퇴직연금 적립의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1차 정기 | 2019.01.25 | 2018 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
삼성웰스토리㈜와의 식당위탁 운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
삼성전자㈜와의 자산거래 승인의 건 | 가결 | ||
삼성전자㈜와의 부동산임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
2018년 경영실적 및 2019년 전망보고 | 보고 | ||
2차 정기 | 2019.02.19 | 제49기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
DR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
감사위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||
내부거래위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||
내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
서안법인 지급 보증 승인의 건 | 가결 | ||
충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건 | 가결 | ||
내부회계관리제도 운영실태보고 | 보고 | ||
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
3차 정기 | 2019.03.20 | 이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 |
경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
2019년 사회공헌 보고 | 보고 | ||
4차 정기 | 2019.07.30 | 롯데첨단소재㈜ 지분매각 승인의 건 | 가결 |
헝가리법인 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | ||
삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결의 건 | 가결 | ||
삼성디스플레이㈜ 및 삼성전자㈜와의 계약 체결의 건 | 가결 | ||
삼성엔지니어링㈜와의 거래금액 변경 승인의 건 | 가결 | ||
1차 임시 | 2019.10.14 | ESS 안전성 강화 대책 추진의 건 | 가결 |
5차 정기 | 2019.10.29 | 2019년도 DC형 퇴직연금 적립의 건 | 가결 |
대외후원금 집행 승인의 건 | 가결 | ||
삼성전자㈜와 특허권 지분 재설정에 따른 비용 정산의 건 | 가결 | ||
6차 정기 | 2019.12.13 | 2020년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
헝가리법인 지급보증 승인의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
1차 정기 | 2018.01.23 | 2017 회계연도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
삼성전자(주) 와의 부동산 매각 거래 승인의 건 | 가결 | ||
삼성웰스토리㈜와 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
2017년 경영실적 및 2018년 경영전망 보고 | 보고 | ||
2차 정기 | 2018.02.22 | 제48기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
DR의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건 | 가결 | ||
일본삼성물산과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
2017년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
3차 정기 | 2018.03.23 | 이사 업무위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 |
경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
서안법인 지급보증 승인의 건 | 가결 | ||
오스트리아법인 지급보증 승인의 건 | 가결 | ||
1차 임시 | 2018.04.10 | 삼성물산 지분 매각의 건 | 가결 |
천인2법인(SDITB) 지분 매입의 건 | 가결 | ||
4차 정기 | 2018.04.30 | 헝가리법인 지급보증 승인의 건 | 가결 |
해외법인과의 로열티거래 승인의 건 | 가결 | ||
삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
삼성전자와의 컨설팅계약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
5차 정기 | 2018.07.19 | 헝가리법인 지급보증 승인의 건 | 가결 |
삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
준법 통제기준 준수상황 보고 | 보고 | ||
2차 임시 | 2018.08.30 | 제65회 회사채 발행의 건 | 가결 |
천진2법인 유상증자 승인의 건 | 가결 | ||
대규모 내부거래 승인의 건 - 삼성증권에 회사채 매도의 건 |
가결 | ||
6차 정기 | 2018.10.25 | 대외후원금 집행 승인의 건 | 가결 |
삼성자동차 관련 최종 잔여금 수령 승인의 건 | 가결 | ||
7차 정기 | 2018.12.14 | 삼성전자㈜와의 품질보증 책임 이행의 건 | 가결 |
헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
천진2법인과 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
에스티엠㈜와의 자산양수도의 건 | 가결 | ||
에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
천진2법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
2019년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 |