삼성SDI 이사회는 법령이나 정관에서 규정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 경영진의 업무를 감독합니다. 이사회 의장은 이사회의 결의를 통해 이사 중에서 선임되며, 의장이 사외이사가 아닌 경우에는 사외이사들 간 협의를 통해 선임 사외이사를 선임함으로써 지배구조의 투명성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
사내이사
최주선
대표이사
이사회 의장
사내이사
오재균
경영지원담당
사외이사
윤종원
서울대학교 경제학부 특임교수
사외이사
이미경
환경재단 대표
사외이사
유승원
고려대학교 경영학과 교수
삼성SDI 이사회는 매 분기 1회 이상 주기적으로 개최되는 정기이사회와 필요에 따라 수시로 개최되는 임시이사회로 구분하여 운영합니다.
이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 찬성으로 이루어집니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2025.01.24 | ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 |
| ㆍ특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ주주환원 정책 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'24년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'24년 경영실적 및 '25년 경영전망 | 보고 | ||
| ㆍ'24년 준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | ||
| ㆍ'24년 준법통제체제 유효성 평과 결과 보고 | 보고 | ||
| 2차 정기 | 2025.02.14 | ㆍ충남삼성학원 후원금 지급의 건 | 가결 |
| ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건 | 가결 | ||
| ㆍ제55기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | 보고 | ||
| 1차 임시 | 2025.03.14 | ㆍ대표이사 직무대행자 선임의 건 | 가결 |
| ㆍ유상증자 결의의 건 | 가결 | ||
| 3차 정기 | 2025.03.19 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 |
| ㆍ이사 보수지급의 건 | 가결 | ||
| ㆍ경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | ||
| ㆍ이사회 의장 선임의 건 | 가결 | ||
| 2차 임시 | 2025.03.24 | ㆍ유상증자 일정 변경의 건 | 가결 |
| 4차 정기 | 2025.04.25 | ㆍ'25년 안전 · 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 |
| ㆍ말레이법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'25년 사내근로복지기금 출연의 건 | 가결 | ||
| 3차 임시 | 2025.05.16 | ㆍ특수관계인의 유상증자 참여의 건 | 가결 |
| ㆍSDI-GM Synergy Cells Holdings 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 4차 임시 | 2025.06.27 | ㆍ특수관계인과의 거래의 건 | 가결 |
| 5차 임시 | 2025.07.01 | ㆍ특수관계인과의 거래 승인 취소의 건 | 가결 |
| 5차 정기 | 2025.07.31 | ㆍ삼성디스플레이(주)와의 위탁개발계약 체결의 건 | 가결 |
| ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㆍ에스티엠(주) 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㆍ헝가리법인과의 설비매매의 건 | 가결 | ||
| ㆍ부패방지 및 규범준수 경영시스템 운영규정 제정 보고 | 보고 | ||
| ㆍ'25년 2분기 경영실적 및 하반기 전망 보고 | 보고 | ||
| 6차 임시 | 2025.08.29 | ㆍ삼성 청년 SW·AI아카데미 공동 운영의 건 | 가결 |
| ㆍ삼성복지재단 후원금 지급의 건 | 가결 | ||
| 6차 정기 | 2025.10.28 | ㆍ'25년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인 의 건 | 가결 |
| 7차 정기 | 2025.11.27 | ㆍ리콜보험 가입의 건 | 가결 |
| ㆍ헝가리법인 이행 보증의 건 | 가결 | ||
| ㆍ신기술사업투자조합 결성의 건 | 가결 | ||
| ㆍ특수관계인과의 부동산 전대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'26년 특수관계인과의 거래한도 승인 의 건 제5-1호 최대주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인 의 건 제5-2호 이사 등과 회사와의 거래한도 승인 의 건 |
가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2024.01.30 | ㆍ이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| ㆍ삼성디스플레이㈜와의 소방공사 공동 투자의 건 | 가결 | ||
| ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'24년 사내근로복지기금 출연의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | ||
| ㆍStarplus Energy 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'23년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'23년 경영실적 및 '24년 경영계획 | 보고 | ||
| 2차 정기 | 2024.02.16 | ㆍ충남삼성학원 후원금 지급의 건 | 가결 |
| ㆍ제54기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'23년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | 보고 | ||
| ㆍ'24년 시장 전망 및 사업부별 전략 보고 | 보고 | ||
| 3차 정기 | 2024.03.20 | ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 |
| ㆍ경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 4차 정기 | 2024.04.30 | ㆍ'24년 안전·보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 |
| ㆍ삼성디스플레이㈜와의 위탁개발계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ말레이법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㆍStarPlus Energy에 대한 자금대여의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'24년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고 | 보고 | ||
| 5차 정기 | 2024.07.30 | ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 |
| ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제3-1호 : 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제3-2호 : 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제3-3호 : 호암재단 후원금 지급의 건 |
가결 | ||
| ㆍ특수관계인과의 상품∙용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'24년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고 | 보고 | ||
| 1차 임시 | 2024.08.27 | ㆍGM사와의 합작투자(J/V)계약 체결의 건 | 가결 |
| 2차 임시 | 2024.09.10 | ㆍ편광필름 사업 양도 건 | 가결 |
| 6차 정기 | 2024.10.30 | 한국경제인협회 연회비 납부의 건 | 보고 |
| '24년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고 | 보고 | ||
| 7차 정기 | 2024.11.28 | 리콜보험 가입의 건 | 가결 |
| 희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 | ||
| 특수관계인과의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 ㆍ제3-1호 : 최대주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인의 건 ㆍ제3-2호 : 이사 등과 회사와의 거래한도 승인의 건 |
가결 | ||
| 사내식당 경쟁입찰 결과 보고 | 보고 | ||
| 3차 임시 | 2024.12.13 | 확정급여형(DB) 퇴직연금 운용의 건 | 가결 |
| StarPlus Energy의 DOE Loan(ATVM) 차입을 위한 계약 체결의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2023.01.30 | ㆍ보상위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ준법지원인 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ'22년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ'22년 경영실적 및 '23년 경영계획 | 보고 | 4/4 | ||
| 2차 정기 | 2023.02.14 | ㆍ제53기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ충남삼성학원 후원금 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 4/4 | ||
| ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | 4/4 | ||
| 3차 정기 | 2023.03.15 | ㆍ이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| 4차 정기 | 2023.04.27 | ㆍ'23년 안전 · 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ말레이법인과의 설비매매의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ삼성디스플레이㈜와의 부동산 거래의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ삼성전자 미주법인과의 위탁개발계약 체결의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ'23년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고 | 가결 | 4/4 | ||
| 5차 정기 | 2023.07.27 | ㆍ삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결의 건 | 가결 | 4/4 |
|
ㆍ삼성디스플레이㈜와의 위탁개발 계약 체결의 건
제2-1호 OLEDoS用 CF소재 위탁개발 계약 체결의 건 제2-2호 QED用 QD Ink 위탁개발계약 체결의 건 제2-3호 Watch用 QD PR 위탁개발계약 체결의 건 |
가결 | 4/4 | ||
| ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제5-1호 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제5-2호 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제5-3호 호암재단 후원금 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ'23년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고 | 가결 | 4/4 | ||
| 1차 임시 | 2023.08.21 | ㆍ'한경협 가입 관련 준감위 권고의견 | 보고 | 4/4 |
| 2차 임시 | 2023.09.27 | ㆍStarPlus Energy 2공장 투자의 건 | 가결 | 4/4 |
| 제6차 정기 | 2023.10.26 | ㆍ삼성전자㈜와의 컨설팅 계약 체결의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍStarplus Energy와의 설비매매의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍStarplus Energy 유상증자 참여의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ말레이법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ패키지보험 가입의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ사내근로복지기금 출연의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ선임사외이사 선임의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ내부거래위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ최고안전책임자의 권한과 책임에 관한 규정 제정 보고 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ'23년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고 | 가결 | 4/4 | ||
| 7차 정기 | 2023.11.30 | ㆍ리콜보험 가입의 건 | 가결 | 4/4 |
| ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ''24년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 제3-1호 최대주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인의 건 제3-2호 이사 등과 회사와의 거래한도 승인의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 | 4/4 | ||
| ㆍ준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | 4/4 | ||
| ㆍ준법통제체제 유효성 평가결과 보고 | 보고 | 4/4 | ||
| 3차 임시 | 2023.12.27 | ㆍ확정급여형(DB) 퇴직연금 적립의 건 | 가결 | 4/4 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2022.01.27 | ㆍ지속가능경영위원회 신설 및 규정 제정의 건 | 가결 |
| ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'21년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ주주환원 정책 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
| ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | ||
| 2차 정기 | 2022.02.18 | ㆍ제52기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
| ㆍ학교법인 충남삼성학원 후원금 지급의 건 | 가결 | ||
| ㆍDR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
| 3차 정기 | 2022.03.17 | ㆍ대표이사 선임의 건 | 가결 |
| ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 | ||
| ㆍ위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㆍ헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 4차 정기 | 2022.04.27 | ㆍ파트너사 스마트공장 지원사업 후원의 건 | 가결 |
| ㆍ삼성전자㈜와의 임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성전자㈜와의 위탁계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'22년 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'22년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고 | 보고 | ||
| 1차 임시 | 2022.05.24 | ㆍStellantis社와 합작투자계약 체결의 건 | 가결 |
| 5차 정기 | 2022.07.29 | ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건 | 가결 |
| ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제2-1호 : 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제2-2호 : 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제2-3호 : 호암재단 후원금 지급의 건 |
가결 | ||
| ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성전자㈜와의 건물 임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성준법감시위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'22년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고 | 보고 | ||
| 6차 정기 | 2022.10.26 | ||
| ㆍ패키지보험 가입의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'22년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ헝가리법인과의 설비매매의 건 | 가결 | ||
| ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'22년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고 | 보고 | ||
| 7차 정기 | 2022.11.29 | ㆍ희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 |
| ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'23년 DC형 퇴직연금 적립의 건 | 가결 | ||
| ㆍ'23년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건 | 가결 | ||
| ㆍ천안 극판 마더라인 구축 투자의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성디스플레이㈜와의 건물 매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성디스플레이㈜와의 토지 임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ삼성디스플레이㈜와의 NED Ink 위탁개발계약(2차년도) 체결의 건 | 가결 | ||
| ㆍ준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | ||
| ㆍ준법통제체제 유효성 평가 결과 보고 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2021.01.28 | 2020년 회계연도 재무제표, 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 전자투표제 도입의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인과의 설비매매 거래의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자(주)와의 자산 거래의 건 | 가결 | ||
| 생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
| 사내식당 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2차 정기 | 2021.02.23 | 제51기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
| DR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 충남삼성학원 기부금 지급의 건 | 가결 | ||
| 삼성준법감시위원회 협약 및 운영규칙 개정의 건 | 가결 | ||
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
| 3차 정기 | 2021.03.17 | 이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 |
| 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 | ||
| 4차 정기 | 2021.04.27 | 협력회사 스마트공장 지원사업 후원의 건 | 가결 |
| 천진법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자㈜와의 자산 거래의 건 | 가결 | ||
| 2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고 | 보고 | ||
| 5차 정기 | 2021.07.27 | 2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고 및 승인 건 | 가결 |
| 학교법인 성균관대학교 후원금 지급 건 | 가결 | ||
| 삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자㈜와의 건물 임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 삼성디스플레이㈜와의 위탁개발계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인 지급 보증의 건 | 가결 | ||
| 에스티엠㈜와의 자산 양수도 거래의 건 | 가결 | ||
| 에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 2021년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인의 건 | 가결 | ||
| 6차 정기 | 2021.11.02 | 대외후원금 지급의 건 1-1 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 1-2 삼성복지재단 후원금 지급의 건 1-3 호암재단 후원금 지급의 건 |
가결 |
| 패키지보험 가입의 건 | 가결 | ||
| 1차 임시 | 2021.11.29 | 희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 |
| 7차 정기 | 2021.12.14 | 2022년 DC형 퇴직연금 적립의 건 | 가결 |
| 2022년 특수관계인과의 거래한도의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자㈜와의 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | ||
| 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고 | 보고 | ||
| 2차 임시 | 2021.12.23 | 삼성 준법감시위원회 위원장 위촉의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 임시 | 2020.01.04 | 삼성 준법감사위원회 관련 보고 | 보고 |
| 1차 정기 | 2020.01.30 | 2019 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 생산물 배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||
| 사내식당 위탁운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 준법통제기준 개정 등의 건 | 가결 | ||
| 삼성 준법감시위원회 제도 도입의 건 | 가결 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 가결 | ||
| 2차 정기 | 2020.02.24 | 제50기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
| 2020년도 DC형 퇴직연금 적립 승인의 건 | 가결 | ||
| DR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인 지급보증 승인의 건 | 가결 | ||
| 충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건 | 보고 | ||
| 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 가결 | ||
| 2차 임시 | 2020.02.26 | 코로나19 관련 기부금 출연의 건 | 가결 |
| 3차 정기 | 2020.03.18 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| 대표이사 선임의 건 | 가결 | ||
| 이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 | ||
| 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 4차 정기 | 2020.04.28 | 삼성전자㈜와 건물 임대차계약 체결의 건 | 가결 |
| 신기술사업투자조합 가입의 건 | 가결 | ||
| 3차 임시 | 2020.06.11 | 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 | 가결 |
| 5차 정기 | 2020.07.28 | 학교법인 성균관대학 기부금 지급의 건 | 가결 |
| 에스티엠㈜와의 자산양수도 거래의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 삼성디스플레이㈜와의 품질보상비용 합의의 건 | 가결 | ||
| 6차 정기 | 2020.10.27 | 대외후원금 지급의 건 | 가결 |
| 천진법인과 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 패키지보험 가입의 건 | 가결 | ||
| 준법통제기준 준수 점검 결과 보고 | 보고 | ||
| 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고 | 보고 | ||
| 법규 제개정 동향 및 영향 보고 | 보고 | ||
| 4차 임시 | 2020.11.30 | 희망나눔캠페인 기부금 지급의 건 | 가결 |
| 7차 정기 | 2020.12.11 | 2021년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 2021년 DC형 퇴직연금 적립의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2019.01.25 | 2018 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 |
| 삼성웰스토리㈜와의 식당위탁 운영계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자㈜와의 자산거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자㈜와의 부동산임대차계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2018년 경영실적 및 2019년 전망보고 | 보고 | ||
| 2차 정기 | 2019.02.19 | 제49기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
| DR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 내부거래위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
| 서안법인 지급 보증 승인의 건 | 가결 | ||
| 충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태보고 | 보고 | ||
| 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
| 3차 정기 | 2019.03.20 | 이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 2019년 사회공헌 보고 | 보고 | ||
| 4차 정기 | 2019.07.30 | 롯데첨단소재㈜ 지분매각 승인의 건 | 가결 |
| 헝가리법인 유상증자 참여 승인의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 삼성디스플레이㈜ 및 삼성전자㈜와의 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 삼성엔지니어링㈜와의 거래금액 변경 승인의 건 | 가결 | ||
| 1차 임시 | 2019.10.14 | ESS 안전성 강화 대책 추진의 건 | 가결 |
| 5차 정기 | 2019.10.29 | 2019년도 DC형 퇴직연금 적립의 건 | 가결 |
| 대외후원금 집행 승인의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자㈜와 특허권 지분 재설정에 따른 비용 정산의 건 | 가결 | ||
| 6차 정기 | 2019.12.13 | 2020년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 |
| 헝가리법인 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2018.01.23 | 2017 회계연도 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자(주) 와의 부동산 매각 거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 삼성웰스토리㈜와 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 2017년 경영실적 및 2018년 경영전망 보고 | 보고 | ||
| 2차 정기 | 2018.02.22 | 제48기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 |
| DR의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | ||
| 충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건 | 가결 | ||
| 일본삼성물산과의 대규모 내부거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||
| 2017년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
| 3차 정기 | 2018.03.23 | 이사 업무위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||
| 서안법인 지급보증 승인의 건 | 가결 | ||
| 오스트리아법인 지급보증 승인의 건 | 가결 | ||
| 1차 임시 | 2018.04.10 | 삼성물산 지분 매각의 건 | 가결 |
| 천인2법인(SDITB) 지분 매입의 건 | 가결 | ||
| 4차 정기 | 2018.04.30 | 헝가리법인 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 해외법인과의 로열티거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| 삼성전자와의 컨설팅계약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| 5차 정기 | 2018.07.19 | 헝가리법인 지급보증 승인의 건 | 가결 |
| 삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건 | 가결 | ||
| 준법 통제기준 준수상황 보고 | 보고 | ||
| 2차 임시 | 2018.08.30 | 제65회 회사채 발행의 건 | 가결 |
| 천진2법인 유상증자 승인의 건 | 가결 | ||
| 대규모 내부거래 승인의 건 - 삼성증권에 회사채 매도의 건 |
가결 | ||
| 6차 정기 | 2018.10.25 | 대외후원금 집행 승인의 건 | 가결 |
| 삼성자동차 관련 최종 잔여금 수령 승인의 건 | 가결 | ||
| 7차 정기 | 2018.12.14 | 삼성전자㈜와의 품질보증 책임 이행의 건 | 가결 |
| 헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 천진2법인과 설비매매계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 에스티엠㈜와의 자산양수도의 건 | 가결 | ||
| 에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 헝가리법인 유상증자 참여의 건 | 가결 | ||
| 천진2법인 지급보증의 건 | 가결 | ||
| 2019년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 |