지배구조현황

이사회 구성

이사회 활동 현황

• 2024년 펼침

  2024년 이사회 활동 현황

  회차	개최일자	의안내용	가결여부
  1차 정기	2024.01.30	ㆍ이사회 의장 선임의 건	가결
  		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 소방공사 공동 투자의 건	가결
  		ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
  		ㆍ'24년 사내근로복지기금 출연의 건	가결
  		ㆍ삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
  		ㆍStarplus Energy 유상증자 참여의 건	가결
  		ㆍ'23년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
  		ㆍ'23년 경영실적 및 '24년 경영계획	보고
  2차 정기	2024.02.16	ㆍ충남삼성학원 후원금 지급의 건	가결
  		ㆍ제54기 정기주주총회 소집의 건	가결
  		ㆍ'23년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
  		ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	보고
  		ㆍ'24년 시장 전망 및 사업부별 전략 보고	보고
  3차 정기	2024.03.20	ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
  		ㆍ경영위원회 위원 선임의 건	가결
  		ㆍ헝가리법인 지급보증의 건	가결

• 2023년 펼침

  2023년 이사회 활동 현황

  회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석
  1차 정기	2023.01.30	ㆍ보상위원회 운영규정 개정의 건	가결	4/4
  		ㆍ준법지원인 선임의 건	가결	4/4
  		ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건	가결	4/4
  		ㆍ'22년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	4/4
  		ㆍ'22년 경영실적 및 '23년 경영계획	보고	4/4
  2차 정기	2023.02.14	ㆍ제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	4/4
  		ㆍ충남삼성학원 후원금 지급의 건	가결	4/4
  		ㆍ헝가리법인 지급보증의 건	가결	4/4
  		ㆍ'22년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	4/4
  		ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	4/4
  3차 정기	2023.03.15	ㆍ이사회 의장 선임의 건	가결	4/4
  		ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결	4/4
  		ㆍ위원회 위원 선임의 건	가결	4/4
  		ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	4/4
  4차 정기	2023.04.27	ㆍ'23년 안전 · 보건에 관한 계획 수립의 건	가결	4/4
  		ㆍ말레이법인과의 설비매매의 건	가결	4/4
  		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 부동산 거래의 건	가결	4/4
  		ㆍ삼성전자 미주법인과의 위탁개발계약 체결의 건	가결	4/4
  		ㆍ'23년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고	가결	4/4
  5차 정기	2023.07.27	ㆍ삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결의 건	가결	4/4
  		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 위탁개발 계약 체결의 건 제2-1호 OLEDoS用 CF소재 위탁개발 계약 체결의 건 제2-2호 QED用 QD Ink 위탁개발계약 체결의 건 제2-3호 Watch用 QD PR 위탁개발계약 체결의 건	가결	4/4
  		ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건	가결	4/4
  		ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건	가결	4/4
  		ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제5-1호 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제5-2호 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제5-3호 호암재단 후원금 지급의 건	가결	4/4
  		ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결	4/4
  		ㆍ헝가리법인 지급보증의 건	가결	4/4
  		ㆍ'23년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고	가결	4/4
  1차 임시	2023.08.21	ㆍ'한경협 가입 관련 준감위 권고의견	보고	4/4
  2차 임시	2023.09.27	ㆍStarPlus Energy 2공장 투자의 건	가결	4/4
  제6차 정기	2023.10.26	ㆍ삼성전자㈜와의 컨설팅 계약 체결의 건	가결	4/4
  		ㆍStarplus Energy와의 설비매매의 건	가결	4/4
  		ㆍStarplus Energy 유상증자 참여의 건	가결	4/4
  		ㆍ말레이법인 유상증자 참여의 건	가결	4/4
  		ㆍ패키지보험 가입의 건	가결	4/4
  		ㆍ사내근로복지기금 출연의 건	가결	4/4
  		ㆍ이사회 운영규정 개정의 건	가결	4/4
  		ㆍ선임사외이사 선임의 건	가결	4/4
  		ㆍ내부거래위원회 운영규정 개정의 건	가결	4/4
  		ㆍ최고안전책임자의 권한과 책임에 관한 규정 제정 보고	가결	4/4
  		ㆍ'23년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고	가결	4/4
  7차 정기	2023.11.30	ㆍ리콜보험 가입의 건	가결	4/4
  		ㆍ헝가리법인 지급보증의 건	가결	4/4
  		ㆍ''24년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 제3-1호 최대주주 등 이해관계자와의 거래한도 승인의 건 제3-2호 이사 등과 회사와의 거래한도 승인의 건	가결	4/4
  		ㆍ희망나눔캠페인 기부금 지급의 건	가결	4/4
  		ㆍ준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고	4/4
  		ㆍ준법통제체제 유효성 평가결과 보고	보고	4/4
  3차 임시	2023.12.27	ㆍ확정급여형(DB) 퇴직연금 적립의 건	가결	4/4

• 2022년 펼침

  2022년 이사회 활동 현황

  회차	개최일자	의안내용	가결여부
  1차 정기	2022.01.27	ㆍ지속가능경영위원회 신설 및 규정 제정의 건	가결
  		ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결의 건	가결
  		ㆍ'21년 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
  		ㆍ주주환원 정책 승인의 건	가결
  		ㆍ생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
  		ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
  		ㆍ삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
  2차 정기	2022.02.18	ㆍ제52기 정기주주총회 소집의 건	가결
  		ㆍ학교법인 충남삼성학원 후원금 지급의 건	가결
  		ㆍDR 의결권 행사인 지명의 건	가결
  		ㆍ'21년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
  		ㆍ감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
  3차 정기	2022.03.17	ㆍ대표이사 선임의 건	가결
  		ㆍ이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
  		ㆍ위원회 위원 선임의 건	가결
  		ㆍ헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결
  		ㆍ헝가리법인 지급보증의 건	가결
  4차 정기	2022.04.27	ㆍ파트너사 스마트공장 지원사업 후원의 건	가결
  		ㆍ삼성전자㈜와의 임대차계약 체결의 건	가결
  		ㆍ삼성전자㈜와의 위탁계약 체결의 건	가결
  		ㆍ말레이법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
  		ㆍ'22년 안전ㆍ보건에 관한 계획 수립의 건	가결
  		ㆍ'22년 1분기 경영실적 및 2분기 전망 보고	보고
  1차 임시	2022.05.24	ㆍStellantis社와 합작투자계약 체결의 건	가결
  5차 정기	2022.07.29	ㆍ학교법인 성균관대학 후원금 지급의 건	가결
  		ㆍ삼성재단 후원금 지급의 건 제2-1호 : 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건 제2-2호 : 삼성복지재단 후원금 지급의 건 제2-3호 : 호암재단 후원금 지급의 건	가결
  		ㆍ삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건	가결
  		ㆍ삼성전자㈜와의 건물 임대차계약 체결의 건	가결
  		ㆍ삼성준법감시위원회 운영규정 개정의 건	가결
  		ㆍ'22년 2분기 경영실적 및 3분기 전망 보고	보고
  6차 정기	2022.10.26
  		ㆍ패키지보험 가입의 건	가결
  		ㆍ'22년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인의 건	가결
  		ㆍ헝가리법인과의 설비매매의 건	가결
  		ㆍStarPlus Energy 유상증자 참여의 건	가결
  		ㆍ'22년 3분기 경영실적 및 4분기 전망 보고	보고
  7차 정기	2022.11.29	ㆍ희망나눔캠페인 기부금 지급의 건	가결
  		ㆍ사내식당 위탁운영계약 체결의 건	가결
  		ㆍ'23년 DC형 퇴직연금 적립의 건	가결
  		ㆍ'23년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결
  		ㆍ헝가리법인 지급 보증의 건	가결
  		ㆍ천안 극판 마더라인 구축 투자의 건	가결
  		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 건물 매매계약 체결의 건	가결
  		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 토지 임대차계약 체결의 건	가결
  		ㆍ삼성디스플레이㈜와의 NED Ink 위탁개발계약(2차년도) 체결의 건	가결
  		ㆍ준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고
  		ㆍ준법통제체제 유효성 평가 결과 보고	보고

• 2021년 펼침

  2021년 이사회 활동 현황

  회차	개최일자	의안내용	가결여부
  1차 정기	2021.01.28	2020년 회계연도 재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결
  		전자투표제 도입의 건	가결
  		헝가리법인과의 설비매매 거래의 건	가결
  		삼성전자(주)와의 자산 거래의 건	가결
  		생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
  		사내식당 위탁운영계약 체결의 건	가결
  2차 정기	2021.02.23	제51기 정기주주총회 소집의 건	가결
  		DR 의결권 행사인 지명의 건	가결
  		헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결
  		헝가리법인 지급보증의 건	가결
  		충남삼성학원 기부금 지급의 건	가결
  		삼성준법감시위원회 협약 및 운영규칙 개정의 건	가결
  		2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
  		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
  3차 정기	2021.03.17	이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
  		위원회 위원 선임의 건	가결
  		삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
  4차 정기	2021.04.27	협력회사 스마트공장 지원사업 후원의 건	가결
  		천진법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
  		삼성전자㈜와의 자산 거래의 건	가결
  		2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고	보고
  5차 정기	2021.07.27	2021년 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고 및 승인 건	가결
  		학교법인 성균관대학교 후원금 지급 건	가결
  		삼성 청년 소프트웨어 아카데미 공동 운영의 건	가결
  		삼성전자㈜와의 건물 임대차계약 체결의 건	가결
  		삼성디스플레이㈜와의 위탁개발계약 체결의 건	가결
  		헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
  		헝가리법인 지급 보증의 건	가결
  		에스티엠㈜와의 자산 양수도 거래의 건	가결
  		에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건	가결
  		2021년 특수관계인과의 추가 거래한도 승인의 건	가결
  6차 정기	2021.11.02	대외후원금 지급의 건  1-1 삼성생명공익재단 후원금 지급의 건  1-2 삼성복지재단 후원금 지급의 건  1-3 호암재단 후원금 지급의 건	가결
  		패키지보험 가입의 건	가결
  1차 임시	2021.11.29	희망나눔캠페인 기부금 지급의 건	가결
  7차 정기	2021.12.14	2022년 DC형 퇴직연금 적립의 건	가결
  		2022년 특수관계인과의 거래한도의 건	가결
  		헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
  		삼성전자㈜와의 계약 체결의 건	가결
  		준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고
  		준법통제체제 유효성 평가 결과 보고	보고
  2차 임시	2021.12.23	삼성 준법감시위원회 위원장 위촉의 건	가결

• 2020년 펼침

  2020년 이사회 활동 현황

  회차	개최일자	의안내용	가결여부
  1차 임시	2020.01.04	삼성 준법감사위원회 관련 보고	보고
  1차 정기	2020.01.30	2019 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
  		생산물 배상책임보험 가입의 건	가결
  		사내식당 위탁운영계약 체결의 건	가결
  		보상위원회 운영규정 개정의 건	가결
  		준법통제기준 개정 등의 건	가결
  		삼성 준법감시위원회 제도 도입의 건	가결
  		준법지원인 선임의 건	가결
  2차 정기	2020.02.24	제50기 정기주주총회 소집의 건	가결
  		2020년도 DC형 퇴직연금 적립 승인의 건	가결
  		DR 의결권 행사인 지명의 건	가결
  		헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결
  		충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건	보고
  		2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
  		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결
  2차 임시	2020.02.26	코로나19 관련 기부금 출연의 건	가결
  3차 정기	2020.03.18	이사회 의장 선임의 건	가결
  		대표이사 선임의 건	가결
  		이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
  		위원회 위원 선임의 건	가결
  4차 정기	2020.04.28	삼성전자㈜와 건물 임대차계약 체결의 건	가결
  		신기술사업투자조합 가입의 건	가결
  3차 임시	2020.06.11	삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결
  5차 정기	2020.07.28	학교법인 성균관대학 기부금 지급의 건	가결
  		에스티엠㈜와의 자산양수도 거래의 건	가결
  		헝가리법인과의 설비매매계약 체결의 건	가결
  		삼성디스플레이㈜와의 품질보상비용 합의의 건	가결
  6차 정기	2020.10.27	대외후원금 지급의 건	가결
  		천진법인과 설비매매계약 체결의 건	가결
  		헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건	가결
  		헝가리법인 지급보증의 건	가결
  		패키지보험 가입의 건	가결
  		준법통제기준 준수 점검 결과 보고	보고
  		준법통제체제 유효성 평가 결과 보고	보고
  		법규 제개정 동향 및 영향 보고	보고
  4차 임시	2020.11.30	희망나눔캠페인 기부금 지급의 건	가결
  7차 정기	2020.12.11	2021년 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결
  		2021년 DC형 퇴직연금 적립의 건	가결

• 2019년 펼침

  2019년 이사회 활동 현황

  회차	개최일자	의안내용	가결여부
  1차 정기	2019.01.25	2018 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
  		삼성웰스토리㈜와의 식당위탁 운영계약 체결의 건	가결
  		삼성전자㈜와의 자산거래 승인의 건	가결
  		삼성전자㈜와의 부동산임대차계약 체결의 건	가결
  		2018년 경영실적 및 2019년 전망보고	보고
  2차 정기	2019.02.19	제49기 정기주주총회 소집의 건	가결
  		DR 의결권 행사인 지명의 건	가결
  		감사위원회 운영규정 개정의 건	가결
  		내부거래위원회 운영규정 개정의 건	가결
  		내부회계관리규정 개정의 건	가결
  		서안법인 지급 보증 승인의 건	가결
  		충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건	가결
  		내부회계관리제도 운영실태보고	보고
  		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고
  3차 정기	2019.03.20	이사 업무 위촉 및 보수 지급의 건	가결
  		경영위원회 위원 선임의 건	가결
  		사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결
  		2019년 사회공헌 보고	보고
  4차 정기	2019.07.30	롯데첨단소재㈜ 지분매각 승인의 건	가결
  		헝가리법인 유상증자 참여 승인의 건	가결
  		삼성전자㈜와의 컨설팅계약 체결의 건	가결
  		삼성디스플레이㈜ 및 삼성전자㈜와의 계약 체결의 건	가결
  		삼성엔지니어링㈜와의 거래금액 변경 승인의 건	가결
  1차 임시	2019.10.14	ESS 안전성 강화 대책 추진의 건	가결
  5차 정기	2019.10.29	2019년도 DC형 퇴직연금 적립의 건	가결
  		대외후원금 집행 승인의 건	가결
  		삼성전자㈜와 특허권 지분 재설정에 따른 비용 정산의 건	가결
  6차 정기	2019.12.13	2020년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건	가결
  		헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결

• 2018년 펼침

  2018년 이사회 활동 현황

  회차	개최일자	의안내용	가결여부
  1차 정기	2018.01.23	2017 회계연도 재무제표 승인의 건	가결
  		보상위원회 위원 선임의 건	가결
  		삼성전자(주) 와의 부동산 매각 거래 승인의 건	가결
  		삼성웰스토리㈜와 대규모 내부거래 승인의 건	가결
  		2017년 경영실적 및 2018년 경영전망 보고	보고
  2차 정기	2018.02.22	제48기 정기주주총회 소집의 건	가결
  		DR의결권 행사인 지명의 건	가결
  		충남삼성학원 출연금 지급 승인의 건	가결
  		일본삼성물산과의 대규모 내부거래 승인의 건	가결
  		내부회계관리제도 운영실태 보고	보고
  		2017년 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태  평가보고	보고
  3차 정기	2018.03.23	이사 업무위촉 및 보수 지급의 건	가결
  		경영위원회 위원 선임의 건	가결
  		보상위원회 위원 선임의 건	가결
  		사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결
  		서안법인 지급보증 승인의 건	가결
  		오스트리아법인 지급보증 승인의 건	가결
  1차 임시	2018.04.10	삼성물산 지분 매각의 건	가결
  		천인2법인(SDITB) 지분 매입의 건	가결
  4차 정기	2018.04.30	헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결
  		해외법인과의 로열티거래 승인의 건	가결
  		삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건	가결
  		삼성전자와의 컨설팅계약 체결 승인의 건	가결
  5차 정기	2018.07.19	헝가리법인 지급보증 승인의 건	가결
  		삼성전자와의 공동개발계약 체결 승인의 건	가결
  		준법 통제기준 준수상황 보고	보고
  2차 임시	2018.08.30	제65회 회사채 발행의 건	가결
  		천진2법인 유상증자 승인의 건	가결
  		대규모 내부거래 승인의 건 - 삼성증권에 회사채 매도의 건	가결
  6차 정기	2018.10.25	대외후원금 집행 승인의 건	가결
  		삼성자동차 관련 최종 잔여금 수령 승인의 건	가결
  7차 정기	2018.12.14	삼성전자㈜와의 품질보증 책임 이행의 건	가결
  		헝가리법인과 설비매매계약 체결의 건	가결
  		천진2법인과 설비매매계약 체결의 건	가결
  		에스티엠㈜와의 자산양수도의 건	가결
  		에스티엠㈜ 유상증자 참여의 건	가결
  		헝가리법인 유상증자 참여의 건	가결
  		천진2법인 지급보증의 건	가결
  		2019년 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건	가결